与会股东或代理人交通、食宿等费用自理， 美年健康(002044):召开2024年度股东大会的提示性公告 时间：2025年05月09日 17:46:25nbsp; 原标题:美年健康:关于召开2024年度股东大会的提示性公告 证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2025-028 美年大健康财富控股股份有限公司 关于召开 2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式， 股东对总议案与具体议案重复投票时， 2、已填妥及签署的登记，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏，本次股东大会将接纳股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开。

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者处事密码”， 四、参与网络投票的具体操纵流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台， 5、会议的召开方式： 本次股东大会采纳现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开， 2、会议联系方式： 联系人：万晓晓、刘丽娟； 电子邮箱：[email protected]； 联系电话：021-66773289； 联系地址：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理惩罚方式： 网络投票期间， 按照公司于 2025年 4月 15日召开的第九届董事会第八次会议，则以总议案的表决意见为准，所造成的后果由本人负担全部责任，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与投票。

《关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）已于 2025年 4月 17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），提案内容明确并在法按期限内公告， 五、其他事项 1、本次股东大会现场会议会期为半天，再对总议案投票表决， 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年 5月 14日（星期三）下午 14:30，股东可以委托代理人出席会议和参与表决，如股东先对具体议案投票表决。

填报表决意见：同意、反对、弃权，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台， 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024年度股东大会， 上述传真、信函或电子邮件请于 2025年 5月 12日下午 17:00前发出并送达至公司证券部，特此答理。

邮编：200072。

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡管理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡管理登记手续；自然人股东委托代理人的，信函、传真以登记时间内公司收到为准， 三、出席现场会议登记方式 1、登记方式： 1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级打点人员；2、单独或者合（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证管理登记手续；法人股东委托代理人的，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事及高级打点人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员，如网络投票系统遇突发重大事件的影响， 1 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露， 对于非累积投票议案，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅， 3、其他说明， 三、通过深交所互联网投票系统的投票措施 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 5月 14日 9:15-15:00，以第一次投票表决成果为准，由公司董事会召集， 二、会议审议事项 1、提案名称 本次股东大会将就以下事项进行审议表决： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 公司 2024年度董事会工作陈诉 √ 2.00 公司 2024年度监事会工作陈诉 √ 3.00 公司 2024年年度陈诉及摘要 √ 4.00 公司 2024年度财政决算陈诉 √ 5.00 公司 2025年度财政预算陈诉 √ 6.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √ 7.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √ 8.00 关于 2025年度公司董事薪酬的议案 √作为投票对象的子议案数：（9） 8.01 关于俞熔先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.02 关于郭美玲女士 2025年度董事薪酬方案 √ 8.03 关于徐涛先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.04 关于王晓军先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.05 关于杨策先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.06 关于朱超先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.07 关于王海桐女士 2025年度董事薪酬方案 √ 8.08 关于张西强先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.09 关于王巍先生 2025年度董事薪酬方案 √ 9.00 关于 2025年度公司监事薪酬的议案 √作为投票对象的子议案数：（3） 9.01 关于夏庆仁先生 2025年度监事薪酬方案 √ 9.02 关于荣施先生 2025年度监事薪酬方案 √ 9.03 关于张成刚先生 2025年度监事薪酬方案 √ 2、提案内容 上述议案已经公司 2025年 4月 15日召开的第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：[email protected]；建议通过电子邮件方式提供登记质料， 1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 14日 9:15-9:25， 6、会议的股权登记日：2025年 5月 7日。

7、出席对象： （1）2025年 5月 7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，不接受电话登记， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 14日 9:15-15:00的任意时间， 8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室， 六、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议； 2、公司第八届监事会第二十九次会议决议，来信请寄：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部，则本次股东大会的进程按当日通知进行， 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第八次会议决议召开， 3、股东对总议案进行投票， 3、股东按照获取的处事密码或数字证书，投票简称：美年投票 2、填报表决意见或选举票数，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，9:30-11:30和 13:00-15:00。

具体内容详见 2025年 4月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告，议案 8、9需逐项表决。

以第一次有效投票为准， 公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职陈诉，网络投票的具体操纵流程见附件一，定于 2025年 5月 14日召开公司 2024年度股东大会， 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场管理登记手续， （2）网络投票时间：2025年 5月 14日（星期三）9:15-15:00，可登录 在规按时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证管理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记； （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），下午 13:00-17:00），以便登记确认，需经出席本次会议的股东（包罗股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，再对具体议案投票表决， 美年大健康财富控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十日 附件一： 参与网络投票的具体操纵流程 一、通过深交所交易系统投票的措施 1、投票代码：362044， 2、登记时间：2025年 5月 12日（上午 9:00-12:00，9:30-11:30和 13:00-15:00， 出格提示： 美年大健康财富控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室，ETH钱包，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造本钱人（单位）不能参与本次股东大会，即 9:15-9:25， 二、通过深交所交易系统投票的措施 1、投票时间：2025年 5月 14日交易时间， 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 股东签名（法人股东盖章）：年月日 中财网 。

敬请投资者出格留意，议案 6属于出格决议事项，。

附件二：授权委托书 美年大健康财富控股股份有限公司 2024年度股东大会授权委托书 兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康财富控股股附件二：授权委托书 美年大健康财富控股股份有限公司 2024年度股东大会授权委托书 兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康财富控股股 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 公司 2024年度董事会工作陈诉 √ 2.00 公司 2024年度监事会工作陈诉 √ 3.00 公司 2024年年度陈诉及摘要 √ 4.00 公司 2024年度财政决算陈诉 √ 5.00 公司 2025年度财政预算陈诉 √ 6.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √ 7.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √ 8.00 关于 2025年度公司董事薪酬的议案 √作为投票对象的子议案数：（9） 8.01 关于俞熔先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.02 关于郭美玲女士 2025年度董事薪酬方案 √ 8.03 关于徐涛先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.04 关于王晓军先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.05 关于杨策先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.06 关于朱超先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.07 关于王海桐女士 2025年度董事薪酬方案 √ 8.08 关于张西强先生 2025年度董事薪酬方案 √ 8.09 关于王巍先生 2025年度董事薪酬方案 √ 9.00 关于 2025年度公司监事薪酬的议案 √作为投票对象的子议案数：（3） 9.01 关于夏庆仁先生 2025年度监事薪酬方案 √ 9.02 关于荣施先生 2025年度监事薪酬方案 √ 9.03 关于张成刚先生 2025年度监事薪酬方案 √ 委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股份性质及持股数量：委托人证券账户号码： 受托人签名：受托人身份证号码： 委托书有效期限：委托日期：2025年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效；单位委托须加盖单位公章，截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），需根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定管理身份认证，比特派钱包， 附件三： 美年健康股东现场参会登记表 股东名称/姓名 股东身份证号码/营业执照号码 法人股东之法定代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 联系电话 电子邮箱 传真号码 联系地址 注： 1、本人（单位）答理所填上述内容真实、准确、完整，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准， 3、登记地点：上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼证券部， 特此公告，同一表决权呈现重复投票表决的。